BOB全站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

　　1、公司在任董事7人，出席7人，因受出差影响，董事桓朝光先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士采用线上会议方式参与本次股东大会；

　　3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议BOB全站。

　　2、本次股东大会议案9、14为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；

　　4、议案8涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东为青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（持股数为9,886,364股）；

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明BOB全站，风险自负。