BOB全站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出

　　本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定BOB全站，会议合法有效。

　　（一）审议通过《关于召开东亚装饰股份有限公司 2022年年度股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司拟定于 2023年 6月 27日 10:00，在公司会议室召开 2022年年度股东大会，对东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议中须提交股东大会表决的事项进行审议。详见公司于 2023年 6月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-022）。